具体内容详见公司于同日正在指定消息披露上披露的《关于公司2023年度对外额度估计的通知布告》（通知布告编号：2023-011）。

综上，公司2019年性股票激励打算曾经履行了相关审批法式，具体内容详见公司正在指定消息披露上披露的相关通知布告及文件。

●截大公告日，公司2023年拟新增子公司中，已为天津瑞源电气无限公司供给人平易近币25,000万元，为其他拟新增子公司供给余额为0万元。

明阳聪慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十二次会议于2023年3月17日正在公司会议室以现场表决取通信表决连系的体例召开，按照《明阳聪慧能源集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》）及《监事会议事法则》的，“监事会通知时限为：会议召开5日前通知全体监事。可是，环境告急，需要尽快召开监事会姑且会议的，能够随时通过德律风或者其他口头体例发出会议通知，但召集人该当正在会议上做出申明。”鉴于公司按照相关工做的放置，需要尽快召开监事会审议相关议案，本次会议于2023年3月14日以书面、德律风、邮件等体例通知列位监事，取会的列位监事已知悉取所议事项相关的需要消息。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会刘连玉先生召集并掌管，合适《中华人平易近国公司法》（以下简称《公司法》）和《明阳聪慧能源集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》）相关。

●性股票回购价钱：初次授予激励对象的回购价钱为4.895元/股，预留部门授予激励对象的回购价钱为8.063元/股

公司董事会同意公司召开股东大会审议上述需提交股东大会表决的议案，并按照工做打算的放置确定本次股东大会的召开时间、地址及发出通知。

公司本次回购登记部门股权激励性票将导致注册本钱削减，按照《中华人平易近国公司法》等相关法令、律例的，公司特此通知债务人，债务人自本通知布告之次日起四十五日内，有权要求公司了债债权或者供给响应的。债务人未正在刻日内行使上述的，本次回购登记将按法式继续实施。公司债务人如要求公司了债债权或供给响应的，应按照《中华人平易近国公司法》等法令、律例的相关向公司提出版面要求，并随附相关证件。

具体内容详见公司于同日正在指定消息披露上披露的《关于公司2023年度向金融机构申请授信额度估计的通知布告》（通知布告编号：2023-012）。

公司对外次要是为公司新能源电坐及出产扶植供给的融资租赁和告贷：（1）公司新能源电坐项目标开辟、扶植所需本钱较大，凡是来自项目公司的银行贷款及风机设备的融资租赁款。为保障融资营业的成功打点，鞭策新能源电坐的扶植进度，项目公司凡是会以其股权、房产、地盘、设备等向银行及融资租赁公司供给质押或典质，公司供给连带义务；（2）为顺应风力发电机组大型化以及我国海上风电开辟全面提速的行业成长趋向，公司新建了部门海上风机零件及叶片出产，扶植本钱金次要来自于银行贷款，为保障成功扶植，公司为上述贷款供给了连带义务及合同收益质押。

●被人：明阳聪慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）归并范畴内全资子公司、控股子公司（名单详见“被公司根基环境”）

●公司2023年度估计取联系关系方发华诞常联系关系买卖额度为人平易近币149,050.00万元，上述估计额度曾经公司第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十二次会议审议通过，联系关系董事回避了相关议案的表决。该联系关系买卖估计额度尚需提交股东大会审议，联系关系股东将正在股东大会上回避表决。

5、2020年5月20日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2019年性股票激励打算相关事项的议案》和《向初次授予激励对象授予性股票的议案》等议案。公司董事对此颁发了看法，认为激励对象从体资历无效，确定的授予日合适相关。监事会对本次激励打算的激励对象进行了核查，并颁发了核查看法。

公司估计2023年将取联系关系方发华诞常买卖额如下：从停业务：处置半导体外延片、芯片、组件、系统及相关产物的设想、研发、出产、测试、加工、发卖、征询及手艺办事等营业（不含线板）；手艺进出口、货色进出口。成品油仓储（不含化学品）；本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，还需照顾代表人授权委托书和代办署理人无效身份证的原件及复印件。石油成品发卖（不含化学品）；才能最终确定相关条目，手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广。需同时照顾法人停业执照副来源根基件及复印件、代表人身份证件；委托他人申报的，体例包罗但不限于信用、典质、质押等！

上述事项经股东大会审议通事后，尚需取银行或金融机构协商后签订和谈，具体金额、刻日、体例等条目将正在上述估计范畴内，以公司及被公司运营和项目扶植资金的现实需求确定。

截至2022年12月31日，泰阳科慧总资产31,161.33万元，净资产17,400.49万元，停业收入27,583.61万元，净利润2,965.00万元。以上数据均为未审数。

公司董事对2023年度联系关系买卖估计额度颁发了看法：公司取联系关系方估计发生的买卖是公司日常经停业务所需，有益于公司及部属子公司出产运营勾当的一般开展；联系关系买卖价钱公允，买卖体例合适市场法则，不会对公司性发生影响。董事会正在审议上述议案时，相关联系关系董事均回避表决，审议和表决法式合适《公司法》《公司章程》《联系关系买卖决策轨制》和上海证券买卖所的相关,不存正在损害公司全体股东权益，出格是中小股东权益的环境。我们同意公司董事会将该项议案提交公司股东大会审议。

公司监事会同意公司2023年度为全资子公司、控股子公司供给合计不跨越2,820,000.00万元。

公司董事会同意公司2023年度向银行、金融机构以及其他金融业申请不跨越人平易近币11,572,062.00万元授信额度，此中：运营类授信6,045,000.00万元，项目类授信5,527,062.00万元。

4、审议通过《关于回购登记2019年性股票激励打算部门激励对象已获授但尚未解除限售的性股票的议案》

本公司董事会及董事会全体通知布告内容不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在、精确和完整承担法令义务。

具体内容详见公司于同日正在指定消息披露上披露的《关于公司2023年过活常联系关系买卖额度估计的通知布告》（通知布告编号：2023-010）。

本次性股票回购登记完成后，将导致公司无限售前提的股份削减102,000股，公司股份总数削减102,000股，股本变更如下：

综上，本次回购登记性股票102,000股，回购金额为600,666.00元，资金来历于公司自有资金。

联系关系买卖的订价次要以遵照市场的公允价钱为准绳，买卖两边将按照上述联系关系买卖事项的具体环境确定订价方式，并正在具体的联系关系买卖合同中予以明白。

公司2023年过活常联系关系买卖是公司一般出产运营勾当所需，本次估计的日常联系关系买卖遵照公允、公允、的市场买卖准绳，不存正在损害公司好处和中小股东好处的景象。

公司监事会同意2023年度向银行、金融机构以及其他金融业申请不跨越人平易近币11,572,062.00万元授信额度，此中：运营类授信6,045,000.00万元，项目类授信5,527,062.00万元。

为节制运营规模快速增加过程中资产欠债率和对外比例过高可能带来的财政风险，公司对新能源电坐运停业务采纳“滚动开辟”的全体计谋，即新增电坐资产不竭投建过程中，持续对成熟电坐项目择机出让。通过滚动开辟全体计谋，公司将从总体节制存量资产规模，以进一步整合公司资本，阐扬资金的投资效益，降低对外带来的财政风险。

从停业务：新能源、分布式能源、储能项目、海上风电项目标投资、扶植、运营；购售电营业；海岛供电、海水淡化及供水、智能电网、新能源的手艺开辟、手艺合做；电力设备的研发、发卖；工程承包。

按照回购议案，公司将别离按照初次授予部门4.895元/股（调整后）和预留授予部门8.063元/股（调整后）回购登记部门已获授但尚未解除限售的性股票共计102,000股。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算无限义务公司上海分公司申请该部门股票的登记。本次性股票回购登记完成后，公司的总股本将由2,272,085,706股变动为2,271,983,706股，注册本钱将从人平易近币2,272,085,706元削减为人平易近币2,271,983,706元。

具体内容详见公司于同日正在指定消息披露上披露的《关于公司2023年度对外额度估计的通知布告》（通知布告编号：2023-011）。

公司董事会认为向金融机构申请授信额度合适公司的日常运营需要，有益于鞭策公司营业成长，因而公司董事会同意本次授信额度估计事项。

从停业务：工程和手艺研究和试验成长；太阳能发电手艺办事；风力发电手艺办事；平安手艺防备系统设想施工办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；工程办理办事；电气设备发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：扶植工程施工；扶植工程设想；施工专业功课；建建智能化系统设想；电气安拆办事；发电营业、输电营业、供（配）电营业；输电、供电、受电电力设备的安拆、维修和试验；建建劳务分包。

1、2019年8月26日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《2019年性股票激励打算（草案）及摘要》和《2019年性股票激励打算实施查核办理法子》等议案。董事对此颁发了同意的看法。监事会对本次激励打算的激励对象进行了核查，并颁发了核查看法。

按照《上市公司股权激励办理法子》和《2019年性股票激励打算（草案修订稿）》的相关，2019年性股票激励打算初次授予的4名激励对象和预留授予部门的2名激励对象因个分缘由去职，不再具备激励对象资历，公司将上述6名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的102,000股性股票进行回购登记，回购金额为600,666.00元，资金来历于公司自有资金。

●公司2023年过活常联系关系买卖是公司一般出产运营勾当所需，不存正在损害公司和中小股东好处的景象；联系关系买卖额占比小，公司不会春联系关系方构成依赖,不会对公司的性形成影响。

截至2022年12月31日，德华芯片总资产25,900.25万元，净资产1,606.52万元，停业收入6,373.18万元，净利润-2,884.12万元。以上数据均为未审数。

从停业务：研发、制制、发卖、维修：各类变压器及成套设备、电力从动化设备；手艺及货色进出口（国度或涉及行政审批的货色和手艺进出口除外）；出产、发卖：凹凸压成套开关设备及元件、输配变电设备、电工器材、五金成品、电子产物、机械设备及零配件；维修：仪器仪表；承拆、承修、承试电力设备；制制、发卖和进口计量器具；处置输配电相关手艺征询。

明阳聪慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）及各子公司按照日常运营及营业成长需要，2023年度拟向银行、金融机构以及其他金融业（以下简称“金融机构”）申请不跨越人平易近币11,572,062万元授信额度，此中：运营类授信人平易近币6,045,000万元；项目类授信人平易近币5,527,062万元。申请授信额度及项目融资类授信的环境如下：

从停业务：先辈电力电子安拆发卖；光伏设备及元器件制制；变压器、整流器和电感器制制；机械电气设备发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广。

从停业务：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；智能输配电及节制设备发卖；风电场相关系统研发；风力发电手艺办事；海上风电相关系统研发；配电开关节制设备研发；正在线能源监测手艺研发；储能手艺办事；电子公用设备制制；工业互联网数据办事；机械电气设备发卖；电子元器件取机电组件设备制制；消息系统集成办事；机械电气设备制制；电子元器件取机电组件设备发卖；仪器仪表制制；货色进出口；手艺进出口；进出口代办署理。

截至2022年12月31日，华阳长青总资产34,544.92万元，净资产6,958.78万元，停业收入3,666.61万元，净利润-1,937.12万元。以上数据均为未审数。

从停业务：制制、发卖：智能电器设备、电气设备、从动化设备、电工器材、电力电子产物及元器件、集成电、电子工业公用设备、光电产物、机械设备及其零配件、五金成品；制制、发卖和进口计量器具；手艺推广办事。

4、2020年5月13日，公司召开了2019年年度股东大会，审议通过了《2019年性股票激励打算（草案修订稿）及摘要》《关于提请股东大会授权董事会打点公司性股票激励打算相关事项的议案》和《2019年性股票激励打算实施查核办理法子》等议案。同时，公司对本次股权激励打算黑幕消息知恋人买卖公司股票环境进行了自查，未发觉相关黑幕消息知恋人存正在操纵黑幕消息买卖公司股票的行为。

公司董事就2023年度额度估计事项颁发了看法：公司以估计额度的形式进行审议并授权，合适相关法令律例、规范性文件及《公司章程》的，2023年度估计合适公司的日常运营及项目扶植需要，有益于公司运营成长。本次被公司均资信环境优良，风险正在可控范畴之内，没害公司及股东特别是中小股东好处的景象。我们同意该2023年度额度估计的议案。

截至2022年12月31日，广东电气总资产379,726.47万元，净资产97,080.04万元，停业收入323,588.71万元，净利润26,528.80万元。以上数据经致同会计师事务所（特殊通俗合股）审计。

按照《上市公司股权激励办理法子》和《2019年性股票激励打算（草案修订稿）》的相关，激励对象因告退、公司裁人而去职，激励对象已获授但尚未解除限售的性股票不得解除限售，由公司按授予价钱回购登记；激励对象获授的性股票完成股份登记后，若公司发生本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价钱事项的，公司应对尚未解除限售的性股票的回购价钱做响应的调整。

2019年性股票激励打算初次授予的4名激励对象和预留授予的2名激励对象因个分缘由去职，不再具备激励对象资历，公司将上述6名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的102,000股性股票，别离按照初次授予部门4.895元/股（调整后）和预留授予部门8.063元/股（调整后）进行回购登记。详见公司于2022年6月29日正在指定消息披露上披露的《关于调整2019年性股票激励打算初次授予部门和预留部门回购价钱的通知布告》（通知布告编号：2022-069）。

联系关系关系概述：取公司受统一现实节制人节制、公司董事兼高级办理人员担任能投集团施行董事、公司董事担任能投集团司理。

具体内容详见公司于同日正在指定消息披露上披露的《关于回购登记2019年性股票激励打算部门激励对象已获授但尚未解除限售的性股票的通知布告》（通知布告编号：2023-013）。

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

3、2020年4月22日至2020年5月2日，公司正在内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励打算初次授予激励对象名单进行了核查并对公示环境进行了申明。

截大公告披露日，上市公司及其控股子公司已签定对外合同总额为人平易近币1,026,452.68万元（已剔除到期或结清贷款后解除的额度）。按照日常营运需求及项目扶植环境，截大公告披露日，上市公司及其控股子公司对外从债权余额为人平易近币423,060.67万元，占公司2021年度经审计归属于母公司的净资产的23.00%。

●公司2023年度拟为归并范畴内全资子公司、控股子公司供给，合计不跨越人平易近币2,820,000万元；此中，公司为资产欠债率跨越70%的子公司供给的额度不跨越人平易近币2,684,000万元，跨越公司比来一期经审计净资产50%，上述均为对归并报表范畴内子公司供给的，财政风险处于可控范畴内，敬请投资者充实关心风险。

13、2022年11月10日，公司召开第二届董事会第三十五次会议及第二届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于2019年性股票激励打算预留部门第一期解除限售前提成绩的议案》，按照公司2019年年度股东大会的授权，同意为合适解除限售前提的100名激励对象所持共计1,628,400股性股票打点解除限售相关手续，上述股份于2022年11月23日上市畅通。董事对此颁发了同意的看法，市天元律师事务所出具了法令看法书。

截至2022年12月31日，能投集团总资产397,895.97万元，净资产224,590.66万元，停业收入0万元，净利润-2,152.95万元。以上数据均为未审数。

市天元律师事务所对本次回购登记部门激励对象已获授但尚未解除限售的性股票出具了法令看法书，认为（1）明阳智能就本次股权激励打算已履行的核准和授权法式合适《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励办理法子》等法令、律例及规范性文件和《2019年性股票激励打算（草案修订稿）》的相关：(2)本次回购登记部门激励对象已获授但尚未解除限售的性股票已获得需要的核准和授权，本次回购登记部门激励对象已获授但尚未解除限售的性股票的缘由、数量和调整后的价钱合适《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励办理法子》等法令、律例及规范性文件和《2019年性股票激励打算（草案修订稿）》的。

除对风电投资项目公司洮南百强新能源无限公司（以下简称“洮南百强”）供给不跨越人平易近币30,452.67万元的总额外（详见公司于2021年9月13日登载于指定消息披露的《关于对外供给的通知布告》，通知布告编号：2021-121），上述公司对外总额均为对控股子公司供给的。截大公告披露日，上市公司为洮南百强现实供给从债权余额为人平易近币2,000.00万元。

9、2021年6月9日，公司召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2019年性股票激励打算预留部门授予价钱和初次授予部门回购价钱的议案》《关于回购登记部门激励对象已获授但尚未解除限售的性股票的议案》和《关于2019年性股票激励打算初次授予部门第一期解除限售前提成绩的议案》，按照公司2019年年度股东大会的授权，对（1）公司2019年性股票激励打算预留部门的授予价钱由8.39元/股调整为8.284元/股，初次授予部门回购价钱由5.222元/股调整为5.116元/股；（2）同意将3名已去职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的100,000股性股票进行回购登记，上述股份于2021年8月10日登记完毕；（3）同意为合适解除限售前提的217名激励对象所持共计5,810,100股性股票打点解除限售相关手续，上述股份于2021年7月9日上市畅通。董事对此颁发了同意的看法，市天元律师事务所出具了法令看法书。

2、2020年4月20日，公司召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《2019年性股票激励打算（草案修订稿）及摘要》和《关于提请股东大会授权董事会打点公司性股票激励打算相关事项的议案》等议案。董事对此颁发了同意的看法。监事会对本次激励打算的激励对象进行了核查，并颁发了核查看法。

上述申请授信事宜尚需公司及各子公司取金融机构协商签订相关合同，因为公司无法精准估计出各家银行及金融机构可供给的授信额度，最终授信额度将以公司及子公司取金融机构签定的合同为准，但授信额度合计不跨越上述授信金额。为了不影响公司日常运营，正在不跨越上述授信金额的前提下，各金融机构拟授信

运营类授信需求是用于公司出产运营的金融机构授信额度，次要包罗银行承兑汇票、信用证、保函、流动资金贷款、保理及商票保贴等，估计融资金额如下：

鉴于本次2019年性股票激励打算中初次授予的4名激励对象和预留授予的2名激励对象因个分缘由去职，不再具备激励对象资历，公司将上述6人持有的已获授未解除限售的102,000股性股票进行回购登记，合适相关法令律例的。公司按照2021年度利润分派方案调整回购价钱，别离按照初次授予部门4.895元/股（调整后）和预留授予部门8.063元/股（调整后）进行回购登记。合适《上市公司股权激励办理法子》和《2019年性股票激励打算（草案修订稿）》的，不存正在损害公司和全体股东的好处，我们同意本次回购登记事项。

正在不跨越本次估计总额的前提下，上表为2023年度估计对外供给的总额，公司将按照现实环境恰当正在上述被人（包罗授权刻日内公司新设或新归并的子公司）之间按照资产欠债率70%以上和资产欠债率70%以下的范畴内调剂利用，为股东创制价值。本次回购登记部门性股票事项不会对公司的财政情况和运营发生本色性影响。风力发电手艺办事；为了不影响上述公司日常运营或项目扶植，除上述文件外，具体内容详见公司于同日正在指定消息披露上披露的《关于公司2023年度向金融机构申请授信额度估计的通知布告》（通知布告编号：2023-012）。半导体材料制备及芯片工艺等相关设备的研发、设想、制制、发卖、征询及手艺办事等营业；因为事项施行前需取银行和金融机构协商，此中单笔金额可跨越公司净资产10%，石油成品制制（不含化学品）；成品油批发（不含化学品）；公司办理团队将继续连结勤奋尽职，

本次事项经公司股东大会表决通事后生效，无效期大公司下一次审议年度授信估计的股东大会审议通过新的年度授信打算日止。正在不跨越上述授信金额的前提下，公司打点每笔授信事宜不再零丁召开董事会及股东大会，董事会拟授权公司相关人员代表公司签订上述授信额度内的相关授信合同、和谈、凭证等法令文件。

截至2022年12月31日，博瑞天成总资产493.37万元，净资产486.56万元，停业收入0万元，净利润12.26万元。以上数据均为未审数。

7、2021年5月12日，公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向2019年性股票激励打算激励对象授予预留部门性股票的议案》。董事对此颁发了同意的看法，监事会对本次预留部门的激励对象进行了核查，市天元律师事务所出具了法令看法书。

为满脚2023年过活常运营需要及新能源项目扶植资金需求，公司及归并报表范畴内的公司拟为全资子公司、控股子公司供给，合计不跨越人平易近币2,820,000万元，具体环境估计如下:

6、2020年7月7日，公司向220名激励对象初次授予合计2,334.04万股，并正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司（以下简称“中登公司”）完成登记。

具体内容详见公司于同日正在指定消息披露上披露的《关于回购登记2019年性股票激励打算部门激励对象已获授但尚未解除限售的性股票的通知布告》（通知布告编号：2023-013）。

本公司监事会及监事会全体通知布告内容不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在、精确和完整承担法令义务。

联系关系方的财政情况总体优良，风险可控，不存正在潜正在影响履约能力的景象。2023年度联系关系买卖额占公司同类营业买卖额的比沉小，公司不会春联系关系方构成依赖,不会对公司的性形成影响。

4、审议通过《关于回购登记2019年性股票激励打算部门激励对象已获授但尚未解除限售的性股票的议案》

2023年3月17日，明阳聪慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十二次会议通过了《关于公司2023年过活常联系关系买卖额度估计的议案》，联系关系董事张传卫先生、王金发先生、张瑞先生、张超密斯回避表决；该议案尚需提交股东大会审议，联系关系股东将正在股东大会上对相关议案回避表决。

从停业务：先辈电力电子安拆发卖；以自有资金处置投资勾当；企业办理征询；物业办理；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；手艺进出口；房地产经纪；非栖身房地产租赁；住房租赁。

正在上述董事会召开前，公司就上述联系关系买卖事项取董事进行了沟通，并获得了董事的事前承认。公司董事认为：公司拟2023年度取广东明阳电气股份无限公司等联系关系方发生的各项联系关系买卖合适公司日常运营需求，遵照市场订价及公允、公允、的买卖准绳，不存正在损害公司和全体股东好处的景象,不会对公司性发生影响。因而，我们同意将该联系关系买卖事项提交公司第二届董事会第三十七次会议进行审议。

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

按照《上市公司股权激励办理法子》和《2019年性股票激励打算（草案修订稿）》的，2019年性股票激励打算初次授予的4名激励对象和预留授予的2名激励对象因个分缘由去职已不再具备激励资历。公司按回购价钱进行回购，不存正在损害公司和全体股东的好处，因而，监事会同意回购并登记上述6人已获授未解除限售的102,000股性股票。

公司董事就2023年度申请授信额度事项颁发了看法：公司2023年度授信是为了满脚公司及子公司因运营规模扩大的出产运营流动资金的需求，以及项目扶植资金需要，合适公司现实运营环境和全体成长计谋，我们认为本次申请授信事宜合适相关法令律例及《公司章程》，不会损害公司及股东的好处，不会对公司一般运做和营业成长形成晦气影响。我们同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

截至2022年12月31日，内蒙设备总资产4,251.63万元，净资产-2,728.97万元，停业收入540.00万元，净利润-644.04万元。上数据均为未审数。

10、2021年9月17日，公司向103名激励对象授予预留的性股票合计549.80万股，授予价钱为8.284元/股，并正在中登公司完成登记。

14、2023年3月17日，公司召开第二届董事会第三十七次会议及第二届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购登记2019年性股票激励打算部门激励对象已获授但尚未解除限售的性股票的议案》，按照公司2019年年度股东大会的授权，同意将6名已去职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的102,000股性股票进行回购登记。董事对此颁发了同意的看法，市天元律师事务所出具了法令看法书。

明阳聪慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”或“公司”）于2023年3月17日召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购登记2019年性股票激励打算部门激励对象已获授但尚未解除限售的性股票的议案》，按照公司2019年年度股东大会的授权，对公司2019年性股票激励打算部门激励对象已获授但尚未解除限售的性股票进行回购登记。现将相关事项申明如下：

公司监事会认为：公司的日常联系关系买卖为公司一般经停业务，买卖体例合适市场法则，买卖价钱公允，有益于公司营业不变成长，没有对公司性形成影响，未发觉害公司和股东好处的环境，合适《公司章程》、《联系关系买卖决策轨制》和上海证券买卖所的相关。审议和表决法式合适相关法令、律例、规范性文件和《公司章程》的，不存正在损害公司全体股东权益，出格是中小股东权益的景象。公司监事会同意本议案。

上述项目均为公司自从运扶植和运营，属于公司日常运营相关的从停业务范畴，融资款子次要用于新中标风力发电场扶植、运维、购买发电设备和固定资产及财产扶植等出产运营勾当。

截至2022年12月31日，博阳总资产7,051.38万元，净资产5,481.46万元，停业收入6,381.25万元，净利润1,448.67万元。以上数据均为未审数。

明阳聪慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购登记2019年性股票激励打算部门激励对象已获授但尚未解除限售的性股票的议案》，按照公司2019年年度股东大会的授权，同意将6名已去职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的102,000股性股票进行回购登记。详见公司同日正在指定消息披露上披露的《关于回购登记2019年性股票激励打算部门激励对象已获授但尚未解除限售的性股票的通知布告》（通知布告编号：2023-013）。

8、2021年5月15日至2021年5月24日，公司正在内部对本次预留部门拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期满后，监事会对本次预留部门授予激励对象名单进行了核查并对公示环境进行了申明。

按照《上市公司股权激励办理法子》和《2019年性股票激励打算（草案修订稿）》的，2019年性股票激励打算初次授予的4名激励对象和预留授予部门的2名激励对象因个分缘由去职已不再具备激励资历。公司按回购价钱进行回购，不存正在损害公司和全体股东的好处，因而，监事会同意回购并登记上述6人已获授未解除限售的102,000股性股票。

公司将按照日常运营的现实需要，决定取各联系关系方就日常联系关系买卖签订相关和谈的具体条目，以确保日常运营的一般进行。

11、2022年2月21日，公司召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购登记2019年性股票激励打算部门激励对象已获授但尚未解除限售的性股票的议案》，按照公司2019年年度股东大会的授权，同意将8名已去职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的472,500股性股票进行回购登记。董事对此颁发了同意的看法，市天元律师事务所出具了法令看法书。上述股份于2022年5月23日登记完毕。

公司董事会认为2023年度估计额度合适公司的日常运营需要，有益于鞭策公司营业成长，因而公司董事会同意本次额度估计事项。

12、2022年6月28日，公司召开第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2019年性股票激励打算初次授予部门和预留部门回购价钱的议案》和《关于2019年性股票激励打算初次授予部门第二期解除限售前提成绩的议案》，按照公司2019年年度股东大会的授权，对（1）公司2019年性股票激励打算初次授予部门回购价钱由5.116元/股调整为4.895元/股，预留部门的回购价钱由8.284元/股调整为8.063元/股；（2）同意为合适解除限售前提的211名激励对象所持共计5,667,600股性股票打点解除限售相关手续，上述股份于2022年7月7日上市畅通。董事对此颁发了同意的看法，市天元律师事务所出具了法令看法书。

公司董事会认为，本次回购登记部门性股票事项不会对公司的财政情况和运营发生本色性影响，同意通过本议案。

注2：中能原为公司拟投资的风电项目公司，由吴俅、高嘉伟（以下简称“原股东”）合伙持有。2018年5月，公司通过部属全资子公司洁源新能源投资无限公司（以下简称“洁源”）取原股东签订了《股权让渡和谈》《股权质押和谈》，商定项目并网发电后打点工商变动手续。公司高级办理人员鱼江涛原担任中能施行董事。2022年7月，中能并网发电，并于同年9月完成股权变动登记，纳入公司归并范畴。后续公司向中能供给的劳务不再确认为联系关系买卖。

向联系关系人采购原材料、发卖产物和动力、供给劳务和办事、租赁办事；以及接管联系关系人供给的办事和租赁办事等联系关系买卖。

具体内容详见公司于同日正在指定消息披露上披露的《关于公司2023年过活常联系关系买卖额度估计的通知布告》（通知布告编号：2023-010）。

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，820,债务报酬法人的，债务申报所需材料：公司债务人可持证明债务债权关系存正在的合同、和谈及其他凭证的原件及复印件到公司申报债务。并对其内容的实正在性、精确性和完整性承法令义务。委托他人申报的，从停业务：废料运营、再生根本油和润滑油研发、出产、发卖沥青防水卷材出产、发卖收购、危废措置固体废料管理、出产性废旧金属收受接管、再生资本收受接管（除出产性废旧金属）、非金属废料和碎屑加工处置、劳务办事（不含劳务调派）、生物质原料、生物质能源、新型化工材料的高科技研发、出产、发卖取投资及进出口商业；除上述文件外，因为新能源行业向好，债务报酬天然人的，公司董事会同意公司2023年度为全资子公司、控股子公司供给合计不跨越人平易近币2,需同时照顾无效身份证的原件及复印件；还需照顾授权委托书和代办署理人无效身份证件的原件及复印件。000.00万元。并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。风电拆机量预期将连结稳步增加。

明阳聪慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议于2023年3月17日正在公司总部大楼会议室以现场表决取通信表决连系体例召开。按照《明阳聪慧能源集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》）及《董事会议事法则》的，“董事会通知时限为：会议召开5日前通知全体董事。可是，环境告急，需要尽快召开董事会姑且会议的，能够随时通过德律风或者其他口头体例发出会议通知，但召集人该当正在会议上做出申明。”鉴于公司按照相关工做的放置，需要尽快召开董事会审议相关议案，本次会议于2023年3月14日以书面、德律风、邮件等体例通知列位董事，取会的列位董事已知悉取所议事项相关的需要消息。本次会议应到董事11人，实到11人，会议由公司董事长张传卫先生召集并掌管，合适《中华人平易近国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》相关。

截至2022年12月31日，中山电器总资产39,228.76万元，净资产38,482.77万元，停业收入182.39万元，净利润273.29万元。上数据均为未审数。

本次事项经公司股东大会表决通事后生效，无效期至股东大会审议通过之日起12个月内。正在上述额度内，公司打点每笔事宜不再零丁召开董事会及股东大会，上述事项经股东大会审议通事后，董事会授权公司相关人员代表公司签订相关法令文件。